Mi van akkor, ha a lopott szajrét kriptovalutában áttoljàk egy “mixeren” és úgy különböző wallet címekre transferelik? Hogy lehet kivédeni?
Posted by Vegetable_Town_7405@reddit | hungary | View on Reddit | 45 comments
Hogyan lehet ezt megelőzni? Hogy tudja a NAV, bankok, stb kiszűrni?
thinktank_bacsi@reddit
"Hogy lehet kivédeni?"
Nem kell kivédeni.
- a bűnözőt (hazaárulót) börtönbe kell zárni
- nyitni kell a nevére egy nemzet-kártalanítási bankszáméát mínusz sok milliárd forinttal
- minden befolyt száz millió forinttal egy hónappal csökken a büntetése.
És nem érdekelne, hogy a pénzt honnan veszi a családja/ügyvédei, lehet bitcoin, elásott készpénz, eladott ingatlan, asszpny ékszerei, luxus ridikül, ferrari, akármi.
Equivalent_Number424@reddit
Nem hangzik a jogállamiság csúcsának.
thinktank_bacsi@reddit
"Nem hangzik a jogállamiság csúcsának."
A jogszerűen kiszabott büntetés hosszának megrövidítése és az egyéni kegyelem a legszebb jogállami hagyományok közé tartozik.
Rough-Somewhere8875@reddit
Tudjátok mit? Kimondom. Nem érdekel. Faszomat a jogállamiságba
Equivalent_Number424@reddit
Miért, nem ez volt a fidesszel az egyik fő baj?
Zkdqts@reddit
Pedig a fideszeseknek ismerős lesz: Sajnos ez van a törvényben, amit a parlament megszavazott.
A NER nem azért nem volt jogállam, mert olyan törvényeket hozott, amit jogállamban nem lehetne, és úgy ahogy jogállamban nem kellene, hanem azért mert még ezeket sem tartották be és még a bírósági ítéltekre is szartak.
Equivalent_Number424@reddit
Van egy másik fideszeseknek ismerős dolog, amikor az MSZP abszurd végkielégítéseit 99%-os különadóval sújtották. Simán meg lehetne csinálni, hogy minden 2010 utáni közbeszerzésre X százalék különadó.
greg0525@reddit
Segitsek a magyarral?
Dinosbacsi@reddit
A lopott szajré nem bankszámlákon álló százmilliárdok csak úgy elrakva, hanem ilyen olyan vállalkozás, ingatlan, jármű, stb.
LongNoticePeriod@reddit
De a számlán lévő pénzt sem lenne egyszerű és gyors kriptóba tenni. Az összes megbízható szolgáltatónál van KYC és ha a bank nem, akkor ők fagyasztanák be a pénzt.
L4rav3l@reddit
lehetetlen. fejlett blokklánc figyelőknek is nagyon nehéz ezt megcsinálni.
Apple-Giraffe3683@reddit
Vannak cégek akik kifjezetten ezzel foglalkoznak, a kripto sem 100%-ban lenyomozhatatlan, de nem magánemberek 50 dolláros kokainvásárlásait derítek fel ezekkel a módszerekkel.
supercowrider@reddit
vannak 100% lenyomozhatatlan crypto-k, de a gyenge pont nem a kripto hanem az oda vagy onnan vezető út.
New-Manufacturer8333@reddit
tehát akkor nincs lenyomozhatatlan cripto. az egész lényege hogy legyen be és ki vezető út.
supercowrider@reddit
ne haragudj, de a kommentjeid alpaján szerintem fogalmad sincs erről a témáról.
New-Manufacturer8333@reddit
szerintem meg te hagyod szem előtt a valóságot
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
A kivezeto ut olyan orszagban lesz ahol leszarjak. A belfoldi vasarlason lehet csak megfogni a torenetet. Amikor egy dex-en magyar bankszamlarol kriptot vasarol valaki.
New-Manufacturer8333@reddit
ez az ami tévhit, nyilván nem fedik fel milyen módszerekkel, de simán fogtak meg ezzel bűnözőket, mint pl a kaleta is ahogy feljebb írtam. szerintem AI alapú crypto tőzsde tranzakció elemzés
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
Hat nem tudom melyik ai kepes a letezo osszes nyitott fokonyv tranzakciot egy idoben elemezni, de teljesen kizartnak tartom. Pont erre van a mixer, hogy teljesen kovethetetlen legyen, ha mar kripto formaban van.
Apple-Giraffe3683@reddit
miért tartod kizártnak? számítási teljesítmény szempontjából ez nem kihívás, kis túlzással otthoni számítógéppel elvégezhető
New-Manufacturer8333@reddit
és ki üzemelteti a mixert? ;)
Equivalent_Number424@reddit
Nem egyszerűbb átutalni egy thai bankba és utána menni?
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
Az utalasos tranzakciot latjak a magyar bankok. A kerdes, hogy a kripto vasarlassal foglalkoznak-e
Negativscript@reddit
Sehogy.. Ma már de főleg keleten a bérgyilkosokat vagy egyéb bűnözőket is ezzel szokták kifizetni.. Felvételt lehet max nyomon követni ha onnan áttolja egy rendes számlára pl stb.. De amugy semmi..
New-Manufacturer8333@reddit
a crypto követhetetlensége egy tévhit, oké te nem tudod ki a tárca tulajdonosa, de a hatóságok ezeket más adatok alapján könnyen kiderítik... ha akarják. ha jól tudom kaletáék is a cryptoba buktak bele, ki tudja előtte hány évig csinálták
Negativscript@reddit
Orosz hatóságok se tudják a legtöbb embernél😅😂 Majd akkor pont a Magyar hatóságok fogják tudni😂😂😂
New-Manufacturer8333@reddit
dehogynem tudják, csak nem éri meg nekik utána menni annak aki 4000 ezer forintért rendelt xanaxot kazahsztánból és eth-ban fizetett... :) a tor-t is az amcsi hatóságok tartják fennt, mert használják ők is
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
Szarul csinaltak. Meg vannak az eszkozok, hogy lekovethetetlen legyen.
New-Manufacturer8333@reddit
nincs olyan
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
A harmadik világbeli fogadó bank gondolom nem fog sokat kerdezoskodni egy kis penzert.
RedDitovics@reddit
Ondi nézd, csináltattam metamask tálcát.
Sudden-Awareness-820@reddit
Na ide járnak a NER-esek ötletet gyűjteni?
Smaragd512@reddit
Ők ennél profibbak. Őket Szemjon Judkovics Mogiljevics képezte ki a strómanlás és a pénzmosás művészetéből.
Neo_hu111@reddit
hát azért... aki Lölőt választja strómannak... az első keresztkérdésen meg fog bukni
Smaragd512@reddit
Ön szerint a Lölő nem stróman? Csak arra van, hogy az ő nevén legyen.
Neo_hu111@reddit
de stróman csak szar választás mert meg fog bukni a gazdájával együtt
Szunyog_a_sarokban@reddit
Neresek a cipőfűzőjüket sem tudják bekötni, nem hogy ezt megcsinálni
Neo_hu111@reddit
nice try Adam Matolcsy...
greengochili@reddit
A NAV belépett a beszélgetésbe..
😂😂
SquareAmphibian7581@reddit
Még szerencse, hogy az a kormány kriminalizálta szarrá a kriptót, amelyik most ott menthetné a szajrét
pagyar_meter90@reddit
Készpénz, mindig készpénz /s
Better-Location-9807@reddit
Van olyan is, hogy csődbüntett, meg hűtlen kezelés. Magánvagyonnál könnyebben megy minden, céges vagyonnál szerintem kicsit bonyolultabb a dolog (lehet, hogy kimenekíted a pénzt de kapsz mondjuk letöltendőt cserébe az említett jogsértések miatt). Vagyontárgyak / ingatlanok nehezen mozdíthatóak és ott kell vevő, hogy legyen mit kimenekíteni (egy jó példát véve: Hatvanpuszta)
PlasticAd3528@reddit
Forrás: TradingScore US
Igen, a pénzmosás (gyakran „pénzmosásnak” is nevezik) komoly probléma a kriptovaluták világában. A bűnözők különféle technikákat alkalmaznak a „piszkos” pénzeszközök eredetének elrejtésére és legitimnek feltüntetésére.
A „pénzmosás” főbb módszerei a kriptovalutákban
Mixers and Tumblers: Ezek a szolgáltatások több felhasználó pénzeszközeit gyűjtik össze, és osztják szét újra, hatékonyan megszakítva a kapcsolatot az eredeti forrás és a végső cél között.
Chain Hopping: A bűnözők gyorsan mozgatják a pénzeszközöket különböző kriptovaluták között (pl. Bitcoinról Ethereumra, majd egy adatvédelmi érmére, mint például a Monero), hogy a nyomozók számára sokkal nehezebb legyen a nyomon követés.
Adatvédelmi érmék: Néhány kriptovalutát kifejezetten úgy terveztek, hogy nyomon követhetetlen legyen, elrejtve a tranzakció részleteit, például a feladót, a címzettet és az összeget.
Nem megfelelő tőzsdék: A bűnözők gyakran offshore vagy szabályozatlan tőzsdéket használnak, amelyek nem igénylik az „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) személyazonosság-ellenőrzést.
Mosókereskedés (NFT-k): Egy személy vásárolhat és adhat el saját NFT-jét különböző tárcák használatával, hogy hamis volument generáljon, és látszólag legitim eladásokon keresztül „mosó” forrásokat generáljon.
Normal-Record2439@reddit
Ezt pont a tavalyi saját szabályozásaik miatt nem tudják megcsinálni (itthon legalábbis)
Vegetable_Town_7405@reddit (OP)
A Decentralizált exchangekre is vonatkozik a szabályozás? Vagy csak a CEX-ekre?